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有限公司股東決議書(shū)
有限公司股東決議書(shū)1
時(shí)間：6月29日
地點(diǎn)：XX公司會(huì)議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體味議cc。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由主持
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
6月6日
有限公司股東決議書(shū)2
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
有限公司股東會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過(guò)：
一、 同意更換董事長(zhǎng)……
二、 同意修改章程……
三、 同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東簽名：xx
年 月 日
有限公司股東決議書(shū)3
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____日召開(kāi)了公司(定期或臨時(shí))股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______有限公司，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)______主持會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為_(kāi)_____萬(wàn)元人民幣以______萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東____。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東____，認(rèn)繳注冊(cè)資本____萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本____%;實(shí)繳注冊(cè)資本____萬(wàn)元人民幣。
2、股東____，認(rèn)繳注冊(cè)資本____萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本____%;實(shí)繳注冊(cè)資本____萬(wàn)元人民幣。
3、______________________________________________________________________________________________。
二、同意將公司名稱(chēng)變更為_(kāi)_____有限公司。
三、同意將公司住所由______變更為_(kāi)_____。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為_(kāi)_____(以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事職務(wù)，同意免去____、____的監(jiān)事職務(wù);選舉____、____、____為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員____、____擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由____、____、____、____、____組成;選舉____、____為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員____擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由____、____、____和職工代表出任的監(jiān)事____、____組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的`有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去____的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去____的監(jiān)事職務(wù)，同意免去____的經(jīng)理職務(wù);本公司由____、____、____組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)____為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)____為監(jiān)事，選舉(或聘任)____為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去____、____董事職務(wù)，增補(bǔ)____、____為公司董事;免去____、____監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)____、____為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去____執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉____為公司執(zhí)行董事;免去____監(jiān)事職務(wù)，重新選舉____為公司監(jiān)事;免去____經(jīng)理職務(wù)，重新聘用____為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由____萬(wàn)元人民幣增加(減少)至____萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本____萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A____增加(減少)出資____萬(wàn)元人民幣，原股東B____增加(減少)出資____萬(wàn)元人民幣，新股東C____出資____萬(wàn)元人民幣。
本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東____出資額____萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本____%;
2、股東____出資額____萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本____%;
3、股東____出資額____萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本____%。
七、同意公司實(shí)收資本由____萬(wàn)元人民幣增加(減少)至____萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本____萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A____增加(減少)出資____萬(wàn)元人民幣，原股東B____增加(減少)出資____萬(wàn)元人民幣，新股東C____出資____萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類(lèi)型由____變更為_(kāi)___。
九、同意公司股東(____)的名稱(chēng)(或者姓名)變更為(____)。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至____年____月____日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由____、____、____、____組成，其中由(____)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(____)擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章：
新增股東簽字、蓋章：
______有限責(zé)任公司
________年________月________日
有限公司股東決議書(shū)4
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于20xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：_________
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的.銷(xiāo)售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：_________萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間:認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。選舉任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
_________年_________月_________日
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